LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Abstract

Hoy en día, aunque no nos demos cuenta y nos encontremos en mundo capitalista se mueve por las decisiones que se toman en los Consejos de Administración de las grandes empresas, estas siempre están subordinadas a la Ley de los países en lo que ejercen sus servicios, sin embargo, no siempre fue así, hubo un momento en que las empresas hacían y deshacían a su antojo y que solo eran juzgados conforme a los principios morales de la época, sin existir unas leyes claras que penasen conductas delictivas, es por ello, que con el desarrollo del estado del bienestar, los gobiernos han tenido que ir, bajo su paraguas legislativo, corrigiendo esta situación. En el presente trabajo se llevará a cabo estudio acerca de la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance, más concretamente comienza con un análisis del origen histórico seguido de la distinta normativa reguladora de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como la Ley Orgánica 5/2010 y su reforma 1/2015. Una vez visto el origen y la normativa principal, se llevará a cabo un aestudio de las distintas penas que el Código Penal establece para las personas jurídicas, y de algunos de los delitos principales que suelen afrontar, más concretamente, los delitos de fraude y estafa. Finalmente, me he centrado en la normativa que marca los pasos a seguir para desarrollar un programa de cumplimiento eficaz y con especial énfasis en la primordial figura del Compliance Officer, por último, he desarrollado un programa de Cumplimiento Normativo para una hipotética empresa hotelera.